股东会通知及决议_北京东财律师事务所
更改变更注销

股东会通知及决议

时间:2012-03-29
召开股东会会议通知
各位股东会成员:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定以及公司的实际情况,现决定于        年      月     日   时在            会议室召开股东会会议,具体事项:

一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:

二、主要议题:
1、提请公司注销;
2、成立清算组;
3、公司注销决定告知债权人的登报公告。
议案已由公司        年      月      日董事会审议通过。

三、会议出席对象:
1、本公司董事、监事及高级管理人员;
2、本公司全体股东或其委托代理人;
3、其他相关人员。

四、会议登记事项:
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:请出席本次会议的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

五、其它事项:
1、会议联系方式:
      联系人:
      电话:
2、本次会议会期    天,出席者交通、食宿费用自理。
请届时按时参加。


特此通知。
                                           
                                           [     ]公司
                                          董事长:[      ]
                                          200[ ]年[    ]月[   ]日
 
       有限公司股东会决议
    XX年X月X日上午X时,XXX有限公司在公司会议室召开了公司股东临时大会,本次大会应到股东X位,实到X位,为自然人股东XX和自然人股东XX,代表公司100%的股份和100%的表决权,出资人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。
   本次股东会召开前,公司董事长于X月X日(距股东会提前15天通知)以电话方式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向全部股东做了通知和汇报。会议由董事长XX主持,全体股东依据所持的股份和表决权就下列议题进行了表决:
1、同意解散公司,提请注销许可证和工商营业执照。
2、同意成立清算组,清算组成员为:      、      、       ,
      [     ]为清算组组长。
3、同意将上述决定登报公告。
 
股东:(签名或盖章)
股东:(签名或盖章)
股东:(签名或盖章)
   年   月   日