公司文书
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 董事会会议应由1／2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、议案表决情况： 董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。 代行签字的，应当附董事的授权委托书。
董事会召集通知（范本）
各位董事会成员、监事会主席：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议，具体事项：
一、会议时间、地点：
1、会议时间：
2、会议地点：
二、主要议题：
1、
2、
三、会议出席对象：
四、会议登记事项：
1、登记时间：
2、登记地点：
3、登记方法：
五、其它事项：
会议联系方式：
联系人：
电话
请届时按时参加。
特此通知。
[ ]公司
董事长：
年 月 日
[ ]有限公司
第[ ]届[ ]次董事会决议
[ ]有限公司第[ ]届[ ]次董事会于[ ]年[ ]月[ ]日上午[ ]整在[ ]会议室召开，应到董事[ ]人，实到董事[ ]人，全体监事列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长[ ]先生/女士主持，会议讨论通过了以下议案：
一、审议通过《公司关于[ ]》
二、审议通过[ ]的议案
特此通知。
[ ]董事会
[ ]年[ ]月[ ]日
北京市[ ]有限公司
第X届第X次董事会决议
20XX年XX月XX日在北京市XX区XX路XX号召开了北京市[ ]有限公司第X届第X次董事会会议，会议应到X人，实到X人，参加会议的董事在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下：
变更法定代表人：同意免去XX董事长职务。
全体董事签字：
年 月 日
北京市[ ]有限公司
第X届第X次董事会决议
20XX年XX月XX日在北京市XXX区XX路XX号召开了北京市[ ]有限公司第X届第X次董事会会议，会议应到X人，实到X人，参加会议的董事在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下：
全体董事签字：
年 月 日